Агентством по финансовому мониторингу под руководством Генеральной прокуратуры пресечена работа финансовой пирамиды Asar Baspana, которая, как оказалось, маскировалась под потребительский кооператив.

О подробностях и результатах проведенной операции рассказывают журналисты издания «Караганда24».

Следствию удалось установить, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. успели привлечь от 86 000 участников сумму в размере порядка 12,4 млрд тенге, обещая при этом прибыль до 30 процентов каждый месяц.

На самом деле никакого бизнеса попросту не существовало – выплаты велись исключительно за счет инвестиций новых участников. В итоге порядка 3,8 млрд тенге были присвоены господином Туганбаевым и его подельниками незаконно. Подозреваемые обманывали инвесторов, заявляя, что в городе Алматы ведется производство строительных материалов, бытовой и медицинской техники, а также функционирует швейный цех. В реальности же продукция приобреталась у сторонних поставщиков и маркировалась под логотип Asar Baspana.

Специалисты АФМ отмечают: с конца прошлого года, когда доверие к пирамиде стало падать, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Однако на практике автомобили были куплены за счет средств инвесторов и оформлены на родственников господина Туганбаева.

Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, по данным следствия, 8 февраля этого года Туганбаев приказал перевести сайт Asar Baspana в технический режим, чтобы скрыть следы преступной деятельности. В рамках следствия серверные данные удалось восстановить. Также установлено, что из 15 500 инвесторов, достигших уровня Gold, квартира была предоставлена только одному. По программе Platina из 15 000 претендентов автомобиль достался также лишь одному инвестору.

Проведенные обыски позволили изъять порядка 1,1 млрд тенге, десяток автомобилей премиум-класса, в том числе Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближенных. Кроме того, в Актау у брата Туганбаева Н.М. было изъято 945 млн тенге наличными, которые должны были числиться на кооперативных счетах. В настоящее время счета арестованы на сумму свыше 1,2 млрд тенге.

Господин Туганбаев Н.М. и Байтасов Н. по решению суда на время следствия находятся под стражей. Досудебное расследование продолжается.